Налоговое правоПо году тюрьмы за каждую «однодневку»
Направлено в суд уголовное дело в отношении группы «обнальщиков». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД по Ростовской области.
Уголовное дело возбуждено по 5-ти статьям УК РФ - 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), 173 (лжепредпринимательство), 174 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). «Обнальщикам» грозит до 15 лет лишения свободы.
Для обналичивания обвиняемые использовали поддельные платежные поручения 15-ти «однодневок», зарегистрированных на подставных лиц. Через которые участники группы успели провести более 5 млрд рублей и легализовать около миллиарда.