Административное право

Стройпромбанк лишился лицензии

Центральный банк РФ отозвал с 11 мая 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Строительный промышленный банк. Лицензия у "Стройпромбанка" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР. "Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В том числе банк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Кроме того, "Стройпромбанк" был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. рублей. За тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3-м юридическим лицам на сумму 14 млрд. рублей, а также проведено валютнообменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей. По данным АЭИ "Прайм-ТАСС"

Добавьте ваш комментарий:

Ваше имя:
Адрес сайта:	http://
Ваше сообщение:
Введите сегодняшнее число, 2 цифры (защита от спама):