Налоговое право

Топ-менджеров банка приговорили за незаконные операции

Столичный суд вынес приговор в отношении руководящих сотрудников коммерческого банка «Нефтяной» (ООО КБ «Нефтяной»). Топ-менеджеры были признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Как сообщили ИА «Клерк.Ру» в пресс-службе прокуратуры, судом установлено, что члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В своей деятельности они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. Суд назначил шести руководителям банка наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет.

Добавьте ваш комментарий:

Ваше имя:
Адрес сайта:	http://
Ваше сообщение:
Введите сегодняшнее число, 2 цифры (защита от спама):